大温知名换汇公司女员工涉嫌卷跑$440万给妈妈买豪宅

据Burnaby Now报道，大温本拿比（Burnaby）一家货币兑换公司声称多年来被一名前员工挪用了超过440万加元的资金，正在对该员工提起诉讼。

位于丽晶广场（Crystal Mall）的Crystal Currency Exchange Inc.提供外币兑换服务，并帮助加拿大客户向中国汇款。

相信周边的华人朋友应该都不陌生，甚至也曾是他们的客户。但谁能想得到，那些整日坐在防弹玻璃和栏杆后平平无奇的“换汇小哥”“换汇大姐”们，原来一出手就是百万豪宅……

2022年3月，该公司对前员工王某（Dan Qing Wang，也称Lisa Wang）及其母亲提起民事诉讼。

根据公司最新的民事索赔通知，2022年1月，公司在日常账簿上发现了一笔未经授权的交易，与任何已知客户都不匹配。

据称，王完成了这笔交易，并告诉公司这是一个“错误”，且她“意外删除”了所有相关记录和邮件。

随后，王归还了这笔资金（约￥42000元，约合$8110元），并辞职搬回中国。

然而，等王走后，公司对账目进行深入调查后，才发现问题远远不止这一笔交易！

调查显示，王在职期间存在大量未经授权的交易。共计457笔，总金额高达￥2400万元（约合$440万元）。

根据公司方的说法，这些交易均发生在王值班的日子，并由她在账目中签署确认。

公司在诉状中指出：“只有王本人清楚其行为的具体范围和细节。”

Crystal Currency在民事索赔通知中表示并不了解诈骗总金额，公司声称，王利用这些未经授权的交易将资金转入她在中国设立的账户，并在对账过程中掩盖了痕迹。

王否认指控，并在诉讼答复中表示，2022年1月的交易是她误发给Crystal Currency过去的一位中国客户。她立即同意偿还资金，并计划稍后从中国客户处追回，但公司拒绝向她提供相关客户信息。

王还否认挪用公司资金的所有指控，并指出，除了她之外，还有五人曾负责公司不同时间的对外交易。

她还表示，她于2022年1月离职的原因是公司指示她从事她不同意的，甚至可能违法的行为，包括未按照要求向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户及交易，以及在其上司史某（Angelyna Shi）伪造客户签名的交易上签字。

王还声称，史某因英语不流利，要求她冒充本人，与加拿大银行就私人账户进行电话沟通。为了保住工作，她不得不配合这些要求。

Crystal Currency否认了王的所有指控，表示老板确实偶尔要求员工协助翻译与银行的对话，但从未强迫王冒充其身份进行电话沟通。

案件还涉及王及其母亲名下资产的争议。

Crystal Currency已成功申请冻结两人部分资产，包括位于本拿比Burns Place的一处价值$160万元的房产。

公司称，在2022年1月王被问及未经授权的交易一周后，她将房产的所有权以“1加元和母女亲情”为由转移给母亲。

Crystal Currency声称，这一行为旨在“阻止、拖延、妨碍或欺骗”包括公司在内的债权人获得合法赔偿。

但王表示，她从未拥有该房产的实质权益，仅持有法律产权，而她母亲保留了100%的实质权益。王的母亲Pu Wang在答复中称，她从未计划将该房产无条件赠与转让给女儿，且其女儿并未在房产购买、维护、税费或贷款做出任何贡献。

Crystal Currency则反驳称，王曾为Burns Place房产以及其母亲购买的另外两处房产（价值290万加元和190万加元）提供资金，并指出这些资金属于挪用的公司资金。

因此，在此次诉讼中，Crystal Currency向法庭提出多项诉求，包括要求王女士及其母亲归还涉嫌挪用的所有资金及其产生的利润，并支付损害赔偿、特殊赔偿及惩罚性赔偿。

此外，公司还申请了一系列命令与声明，以追讨两人名下的资产。

公司指控王女士违反劳动合同、欺诈公司及“不当得利”。

与此同时，王女士的母亲也被指控协助或受益于这些不当行为。

案件的庭审将于2025年4月14日开始，为期23天。

目前，公司、王及其母亲的所有指控均尚未在法庭上得到证实。

对此华人网友众说纷纭：

“这已是诈骗，盗用公款，为什么只是民事而是刑事指控 ？加拿大法律就是奇怪，常常放过罪犯，罪犯也轻易逃离加国！”

“因为坐飞机没人管”。

• https://www.burnabynow.com/local-news/burnaby-currency-exchange-sues-ex-employee-for-alleged-44m-fraud-9900382